Πιάσαμε τον Μπάμπη!

[Superfunk]

Επαναλαμβανω δεν ΥΠΑΡΧΕΙ περιπτωση ενας απλος ανθρωπος να μπει σε μια τραπεζα και να καταθεσει 3 εκ σε μετρητα χωρις να του ζητηθουν δικαιολογητικα προελευσης.Ετσι κι αλλοιως οτιδηποτε ποσο καταθεσης πανω απο 9.999 ευρω δηλωνεται αμεσα στην εφορια απο την τραπεζα...

[pan12]

...

[Superfunk]

Εγω αναφερομαι στη μπουρδα που ειπε το ραδιο για τον ιδιωτη,οι εταιρικες συναλλαγες ειναι αλλου παππα ευαγγελιο.

[audiokostas]

Παιδιά να μην τα μπερδεύουμε.

Η Τράπεζα δεν διεξάγει πόθεν έσχες πελατών. Αν έβαζε ο τύπος λίγα λίγα (πόσα λίγα θα βάλεις βέβαια και να μην φαίνονται; ) επί σειρά ετών και έφτασε τα €3Μ, δεν τον ρωτάει η Τράπεζα.

Να ξέρετε όμως ότι πλέον όλες οι μεγάλες Τράπεζες έχουν επενδύσει πολλά σε συστήματα AML (Anti-Money Laundering) και εσωτερικού ελέγχου.

 

Υπάρχουν όμως οι περιπτώσεις που προανέφερα (και Τραπεζικά θεωρούνται συναλλαγές) που απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού.

 

Στην περίπτωση corporate έχουμε άλλη διαδικασία (αφού είναι και διαφορετική νομική οντότητα η οποία και αυτή υπάγεται σε υποκατηγορίες) και διαφορετικά προϊόντα.

Αλλά και εκεί χρειάζονται.

- Συστατική πράξη

- Το υπογεγραμμένο καταστατικό της εταιρίας

- Τα εντεταλμένα πρόσωπα της εταιρίας

- Αντίγραφα διαβατηρίων των εντεταλμένων προσώπων για την πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής

- Τεκμηρίωση δομής ιδιοκτησίας

και άλλα ....  ;)

[pan12]

...

[gdevelek]

Εγω αναφερομαι στη μπουρδα που ειπε το ραδιο για τον ιδιωτη,οι εταιρικες συναλλαγες ειναι αλλου παππα ευαγγελιο.

 

...και επαναλαμβάνω για δεύτερη και τελευταία φορά:

 

στο ράδιο (flash) ο Χριστοδουλάκης (που αν δεν τον ξέρεις είναι ΠΟΛΥ σοβαρό άτομο και βαθύς γνώστης και οικονομικών και της ελληνικής πραγματικότητας) είπε πως κάποιος ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΙΧΕ 3εκ. καταθέσεις μπλα μπλα μπλα...

[audiokostas]

έχω φτιάξει με τα χεράκια μου το συγκεκριμένο μηχανισμό ελέγχου για 2 ελληνικές τράπεζες.....  

Οι οποίες όταν έκαναν σύμβαση με την Εταιρεία σου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, υποθέτω ότι συμπεριέλαβαν και το σχετικό clause του Confidentiality....  ;)

[dvat]

πωπώ καρφί.... βουβάθηκαν τα σύρματα δικέ μου.... 8) 8)